Comisión Nacional Bancaria toma control de CIBanco, Intercam y Vector
El organismo regulador explicó que esta intervención tiene como fin reemplazar a los órganos de dirección y representantes legales de las dos instituciones bancarias, con el objetivo de proteger los derechos
CDMX.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este jueves que decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, sumándose así a las medidas preventivas ya aplicadas a CIBanco e Intercam Banco, como parte de las acciones del gobierno mexicano ante las repercusiones de sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En un comunicado oficial, la CNBV detalló que la intervención en Vector Casa de Bolsa se realizó con base en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores y tiene como fin proteger los derechos de los inversionistas y clientes, ante las implicaciones que podrían derivarse de las sanciones financieras anunciadas por el gobierno estadounidense.
Por su parte, las intervenciones a CIBanco e Intercam se amparan en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y buscan reemplazar temporalmente a los órganos administrativos y representantes legales de ambas entidades, como medida para garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional.
Las acciones ocurren luego de que reportes de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la red FinCEN revelaran presuntas transacciones vinculadas al tráfico de precursores químicos, posibles operaciones de lavado de dinero y relaciones financieras con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo.
Uno de los casos más graves apunta a un presunto esquema en el que CIBanco habría facilitado transacciones ilegales desde China, incluyendo la apertura de una cuenta en 2023 utilizada para lavar 10 millones de dólares en nombre de un integrante del Cártel del Golfo. Asimismo, Intercam Banco fue señalado por mantener reuniones con supuestos miembros del crimen organizado, donde se discutieron métodos de blanqueo de capitales.
No obstante, la Secretaría de Hacienda aseguró que hasta el momento no existen pruebas que vinculen directamente a estas instituciones con el crimen organizado, aunque se identificaron irregularidades administrativas que motivaron las sanciones e intervenciones.
La CNBV reiteró su compromiso con la transparencia y la estabilidad del sistema financiero mexicano, asegurando que estas medidas son preventivas y buscan proteger a los usuarios y mantener la confianza del público.
